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04/03/2021
Noticias Corporativas

Reunión Ordinaria de Asamblea de Accionistas Coface Colombia Seguros de Crédito S.A.

Hattieann Giraldo Dávila, en su calidad de representante legal de COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A., de acuerdo con la cláusula decimoctava de los estatutos, convoca a sesión de Asamblea General de Accionistas, sesión que se llevará a cabo en cumplimiento de del Art.19 de la Ley 222/1995; Arts 1 y 2 del Decreto 398/2020 y Decreto 176/2021.

 

Fecha: 29 de marzo de 2021
Hora: 9:00 AM GTM -5 (Tiempo de Colombia)
Lugar: Por restricciones de aglomeración debido al Covid-19, la reunión se llevará a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams.

 

 

Presentación del siguiente orden del día:

  • 1. Verificación del quórum
  • 2. Lectura y aprobación del orden del día.
  • 3. Designación del Presidente y del Secretario de la reunión.
  • 4. Presentación Informe anual de Gestión a la Asamblea (del Representante Legal, Junta Directiva)
  • 5. Presentación Informe y dictamen del Revisor Fiscal del año 2020.
  • 6. Presentación Informe del Comité de Auditoría del año 2020.
  • 7. Presentación Informe del Defensor del Consumidor Financiero del año 2020.
  • 8. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020.
  • 9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
  • 10. Designación de los miembros de la Junta Directiva.
  • 11. Designación del Defensor del Consumidor Financiero
  • 12. Designación del Revisor Fiscal y su suplente y decisión sobre sus honorarios.
  • 13. Proposiciones y varios

 

Esta reunión estará limitada a los accionistas, por lo cual deberá enviar confirmación de asistencia al correo electrónico: hattieann.giraldo@coface.com, con su confirmación, recibirá el enlace de la reunión, las instrucciones para el acceso y el procedimiento de votación.

 

En su confirmación de asistencia, podrá manifestar su deseo de ejercer el derecho de inspección, para que pueda enviarse la información a que haya lugar.

 

La sesión de Asamblea General de Accionistas será grabada. En caso de no poder asistir a esta reunión personalmente, podrá ser representado por apoderado judicial en los términos de Ley.

 

Cualquier consulta relacionada con la atención de la sesión deberá enviarse al correo electrónico: maria-paula.segura@coface.com o miguel.moreno@coface.com o al teléfono +57 1 6344944 para lo pertinente.

Hattieann Giraldo Dávila

Representante Legal
Coface Colombia Seguros de Crédito S.A.

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