Evita sanciones y consecuencias legales.
Cumple con las normativas en constante evolución y evita costosas multas identificando y gestionando la exposición a personas y entidades sancionadas.
Cumplimiento normativo y verificación KYC: ¡aporta confianza a cada decisión!
Gestiona los riesgos relacionados con KYC, incumplimiento normativo y la reputación a través Urba360.
Simplifica tus comprobaciones de cumplimiento normativo y KYC.
Identifica tempranamente los riesgos de cumplimiento y afectación reputacional. Accede a datos confiables sobre personas expuestas políticamente, sanciones, multas e información negativa, todo en una sola plataforma. Actúa con decisión, mantén el cumplimiento y optimiza la debida diligencia y el conocimiento del cliente (KYC) a través de Urba360.
Principales razones para utilizar la información sobre KYC y cumplimiento normativo
La verificación del cumplimiento normativo en conocimiento del cliente KYC es un módulo adicional disponible para los clientes de Urba360 gracias a nuestra colaboración con LSEG, proveedor líder mundial de datos sobre cumplimiento normativo.
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Solución de verificación de cumplimiento normativo para todo tipo de empresas
Pymes
La verificación de cumplimiento normativo ayuda a las pymes a cumplir con las obligaciones en materia de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT)y conocimiento del cliente (KYC) sin necesidad de sistemas o recursos pesados.
Te permite evaluar rápidamente a los nuevos socios, evita la exposición a sanciones o a personas expuestas políticamente y adelántate a los riesgos para la reputación, lo que favorece el cumplimiento normativo a medida que su negocio crece.
Empresas internacionales
Para las empresas de nivel internacional aporta coherencia a las comprobaciones contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering) y de terceros en todos los equipos y regiones.
La automatización del KYC y la debida diligencia ahorra tiempo, reduce los errores manuales y garantiza un registro de auditoría claro que refuerza la gobernanza interna y la preparación normativa.
Empresas multinacionales
Las empresas globales confían en Coface para gestionar riesgos de cumplimiento complejos en todos los mercados. Esto respalda la supervisión centralizada y los requisitos locales, lo que te ayuda a detectar entidades de alto riesgo, supervisar los cambios en tiempo real y cumplir con las normativas internacionales.
Preguntas frecuentes sobre la verificación de cumplimiento normativo y KYC
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