REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Hattieann Giraldo Dávila, en su calidad de representante legal de COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A. y de acuerdo con la cláusula decimoctava de los estatutos sociales, convoca a la sesión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 389 de 2020, el Decreto 176 de 2021 y demás normatividad vigente.
Fecha: 27 de marzo de 2024
Hora: 8:30 AM GTM -5 (hora de Colombia)
Lugar: Calle 91 N° 11 – 29, Edificio 91.11 - Piso 5 de la ciudad de Bogotá
Presentación del siguiente orden del día:
- Verificación del quórum.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Designación del presidente y del secretario de la reunión.
- Presentación informe anual de gestión a la Asamblea (del representante legal, Junta Directiva y Gobierno Corporativo).
- Presentación informe y dictamen del revisor fiscal del año 2023.
- Presentación informe del Comité de Auditoría del año 2023.
- Presentación informe del defensor del consumidor financiero del año 2023.
- Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2023.
- Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
- Designación de los miembros de la Junta Directiva.
- Designación del revisor fiscal y su suplente, y decisión sobre sus honorarios.
- Designación honorarios miembros externos Junta Directiva.
- Proposiciones y varios.
Esta reunión estará limitada a los accionistas, por lo cual deberá enviar confirmación de asistencia al correo electrónico: hattieann.giraldo@coface.com con su confirmación.
En su confirmación de asistencia podrá manifestar su deseo de ejercer el derecho de inspección para que pueda enviarse la información a que haya lugar.
La sesión de Asamblea General de Accionistas será grabada. En caso de no poder asistir a esta reunión personalmente, podrá ser representado por apoderado judicial en los términos de ley.
Cualquier consulta relacionada con la atención de la sesión deberá enviarse al correo electrónico: maria-paula.segura@coface.com o ana.giraldo@coface.com o al teléfono +57 1 6344944.
Cordialmente,
Hattieann Giraldo Dávila
Representante Legal
Coface Colombia Seguros de Crédito S.A.
