Reunión Ordinaria de Asamblea de Accionistas Coface Colombia Seguros de Crédito S.A.
Hattieann Giraldo Dávila, en su calidad de representante legal de COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A., de acuerdo con la cláusula decimoctava de los estatutos, convoca a sesión de Asamblea General de Accionistas, sesión que se llevará a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos 389 de 2020 y 176 de 2021 y demás disposición vigente.
Fecha: 29 de marzo de 2023
Hora: 3:30 pm AM GTM -5 (Tiempo de Colombia)
Lugar: Calle 91 N° 11 – 29, Edificio 91.11 - Piso 5 de la ciudad de Bogotá
Presentación del siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente y del Secretario de la reunión.
4. Presentación Informe anual de Gestión a la Asamblea (del Representante Legal, Junta Directiva y Gobierno Corporativo)
5. Presentación Informe y dictamen del Revisor Fiscal del año 2022.
6. Presentación Informe del Comité de Auditoría del año 2022.
7. Presentación Informe del Defensor del Consumidor Financiero del año 2022.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Designación de los miembros de la Junta Directiva.
11. Designación del Defensor del Consumidor Financiero y su suplente y decisión sobre sus honorarios
12. Designación del Revisor Fiscal y su suplente y decisión sobre sus honorarios.
13. Designación honorarios miembros externos Junta Directiva
14. Proposiciones y varios
Esta reunión estará limitada a los accionistas, por lo cual deberá enviar confirmación de asistencia al correo electrónico: hattieann.giraldo@coface.com, con su confirmación.
En su confirmación de asistencia, podrá manifestar su deseo de ejercer el derecho de inspección, para que pueda enviarse la información a que haya lugar.
La sesión de Asamblea General de Accionistas será grabada. En caso de no poder asistir a esta reunión personalmente, podrá ser representado por apoderado judicial en los términos de Ley.
Cualquier consulta relacionada con la atención de la sesión deberá enviarse al correo electrónico:maria-paula.segura@coface.com o miguel.moreno@coface.com o al teléfono +57 1 6344944 para lo pertinente.
Cordialmente,
Hattieann Giraldo Dávila
Representante Legal
Coface Colombia Seguros de Crédito S.A.
